Publican reglas para prevención de lavado

De la Redacción

Periódico La Jornada
Sábado 24 de agosto de 2013, p. 30

Este viernes, el Diario Oficial de la Federación publicó los lineamientos de carácter general que integran la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, los cuales entrarán en vigor el primero de septiembre.

Deben ajustarse a los lineamientos las agrupaciones sociales legalmente constituidas, incluidas religiosas, partidos y organizaciones políticas, colegios de profesionistas y sindicatos de trabajadores y de patrones, así como organismos o fondos públicos de apoyo a la vivienda.

Los lineamientos de la ley se aplicarán en el caso de operaciones vinculadas con joyas o accesorios fabricados con metales y/o piedras preciosas, además de vehículos aéreos, incluidos los que transiten con autonomía, lo mismo que vehículos marítimos y terrestres.

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